在本次立案調(diào)查之前，中弘股份已經(jīng)多次受到監(jiān)管層處罰。

2018年4月，公司因子公司重大事項(xiàng)未及時(shí)披露及債務(wù)逾期事項(xiàng)未及時(shí)準(zhǔn)確披露，安徽證監(jiān)局對(duì)公司出具警示函，并將相關(guān)情況記入誠(chéng)信檔案；由于公司以與三亞鹿回頭旅游區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司、海南新佳旅業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議為由支付的61.5億元預(yù)付款事項(xiàng)，未履行決策程序和信息披露義務(wù)，劉祖明作為公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，在知悉上述重大事件發(fā)生時(shí)，未按照規(guī)定立即履行報(bào)告義務(wù)，安徽證監(jiān)局對(duì)公司和劉祖明出具警示函，并將相關(guān)情況記入誠(chéng)信檔案。

2018年5月，因公司內(nèi)部控制存在重大缺陷，實(shí)際控制人王永紅凌駕于內(nèi)部控制之上，干預(yù)經(jīng)營(yíng)管理，直接決策公司的重大事項(xiàng)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層難以發(fā)揮應(yīng)有的作用，導(dǎo)致公司在大額資金管理、對(duì)外投資等方面存在未履行董事會(huì)和股東大會(huì)審批程序的情形，并且當(dāng)該事項(xiàng)發(fā)生后，公司未及時(shí)進(jìn)行披露，因此安徽證監(jiān)局對(duì)公司采取出具責(zé)令改正的監(jiān)管措施，并將相關(guān)情況記入誠(chéng)信檔案，要求公司立即對(duì)公司內(nèi)控開(kāi)展自查，并提出了三項(xiàng)改正要求。

2018年7月，公司發(fā)生子公司如意島公司停工、被處罰等重大事項(xiàng)以及多筆債務(wù)逾期未及時(shí)披露等違規(guī)問(wèn)題。公司董事長(zhǎng)王繼紅，在履職過(guò)程中未能勤勉盡責(zé)、未及時(shí)督促信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人做好信息披露工作，是造成公司違規(guī)問(wèn)題發(fā)生的直接責(zé)任人。公司時(shí)任董事、董事會(huì)秘書(shū)吳學(xué)軍，在履職過(guò)程中未能勤勉盡責(zé)、未及時(shí)主動(dòng)了解和匯總公司應(yīng)予披露的信息，是造成公司違規(guī)問(wèn)題發(fā)生的直接責(zé)任人。中弘股份被安徽證監(jiān)局出具警示函，并將相關(guān)情況記入誠(chéng)信檔案。同時(shí)，中弘股份因如意島公司收到行政處罰書(shū)后未及時(shí)履行信息披露義務(wù)，募集資金使用不合規(guī)也被出示警示函，并記入誠(chéng)信檔案。

逾期債務(wù)超50億 多次重組失敗

8月9日，中弘股份披露公告，中弘股份及下屬控股子公司累計(jì)逾期債務(wù)本息合計(jì)50.33億元，全部為各類(lèi)借款。

對(duì)于解決自身巨額逾期債務(wù)問(wèn)題，中弘股份曾給出的方案是：尋求重組擺脫困境、加快資產(chǎn)出售、催收應(yīng)收賬款。

不過(guò)除開(kāi)此前與港橋投資、新疆佳龍的重組計(jì)劃之外，中弘股份控股股東全部股份也已經(jīng)被司法凍結(jié)，讓后續(xù)轉(zhuǎn)讓股權(quán)來(lái)獲得資金變得難以輕易進(jìn)行。

3月19日，中弘股份發(fā)布公告稱(chēng)，接到控股股東中弘集團(tuán)及實(shí)際控制人王永紅通知，中弘集團(tuán)、王永紅與港橋投資于3月19日共同簽署戰(zhàn)略重組協(xié)議，港橋投資將聯(lián)合其他主要合伙人發(fā)起設(shè)立一只不超過(guò)200億元的私募股權(quán)投資基金，用于重組中弘集團(tuán)旗下的所有資產(chǎn)，這曾被看作是其面對(duì)資金危機(jī)作出的一項(xiàng)重要自救舉措。

5月27日晚，中弘股份發(fā)布公告稱(chēng)，由于該公司控股股東中弘集團(tuán)未能與相關(guān)債權(quán)人就償債安排及重組事項(xiàng)達(dá)成一致，中弘集團(tuán)、實(shí)控人王永紅及港橋投資于5月25日經(jīng)三方協(xié)商一致同意終止該重組事項(xiàng)。

此次重組失敗一個(gè)月之后，中弘股份又找到了新的接盤(pán)方。6月28日，中弘股份控股股東中弘卓業(yè)與新疆佳龍旅游發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新疆佳龍）共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架性協(xié)議》，協(xié)議稱(chēng)，中弘卓業(yè)擬將所持公司22.28億股股份全部轉(zhuǎn)讓給新疆佳龍，占公司總股本的26.55%。轉(zhuǎn)讓后，新疆佳龍將成為中弘股份控股股東。

中弘股份8月7日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，控股股東中弘卓業(yè)持有的公司全部股份，共22.28億股，被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院凍結(jié)。

在近一年多種利空消息轟炸之下，中弘股份資本市場(chǎng)表現(xiàn)自然也不會(huì)好看。截至8月14日收盤(pán)，中弘股份股價(jià)已跌至1.04元，逼近仙股，而在2018年6月20日、6月22日最低成交價(jià)均觸及0.99元。