每經(jīng)編輯｜段煉    

近日，香港證監(jiān)會披露，瑞銀集團(tuán)（UBS AG）前副總監(jiān)孫健榮因以“協(xié)助跨境匯款”為名私吞內(nèi)地客戶逾1.3億港元資金并大肆揮霍，已被裁定洗錢罪及藐視法庭罪成立，合計判處十年六個月監(jiān)禁；香港證監(jiān)會同時宣布，終身禁止孫健榮重投金融業(yè)界。

瑞銀前高管私吞客戶上億元

在倫敦買樓，還登記了6輛豪車

判決書顯示，本案的原告為于全利及樓小潔，二人為夫妻關(guān)系（下稱于氏夫婦），也就是孫健榮的客戶。2016年11月至2018年2月間，按照孫健榮通過微信發(fā)來的賬戶信息，于全利指示會計人員分37次、跨越14個不同日期，將1.3億元人民幣轉(zhuǎn)入29個內(nèi)地銀行賬戶——其中一筆500萬元人民幣，直接進(jìn)入孫健榮本人的招商銀行賬戶。

為讓于氏夫婦信以為真，孫健榮每次收款后都會通過微信發(fā)送表姐池幸心名下匯豐賬戶的“轉(zhuǎn)賬申請”照片，證明“資金已進(jìn)入香港中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)”。此外，他每月還會提供偽造的瑞銀聯(lián)名賬戶對賬單，精確模仿瑞銀的制式格式、字體甚至防偽標(biāo)識，僅在核心交易數(shù)據(jù)上造假。

2018年6月，孫健榮從瑞銀辭職，于氏夫婦的賬戶交由新顧問接管，這場騙局才得以揭露——新顧問提供的真實對賬單顯示，賬戶余額比孫健榮偽造的數(shù)字少了超過1億港元，37筆關(guān)鍵存款記錄已經(jīng)無影無蹤。

那么，這筆錢具體去了哪里？法證會計師的調(diào)查信息顯示：這些錢分別流入孫健榮控制的兩個香港銀行賬戶——匯豐銀行賬戶接收港幣5062萬元、美金515萬元及英鎊16萬元，恒生銀行賬戶收港幣1062萬元、美金172萬元及英鎊143萬元。

在此期間，孫健榮在英國倫敦買了4處房產(chǎn)（包括一棟含27套公寓的樓宇），在內(nèi)地也購置2處物業(yè)，總價值達(dá)2900萬港元；還登記了法拉利、蘭博基尼、保時捷等6輛豪車。

孫健榮被捕后，法院于2018年7月18日對其下達(dá)了全球資產(chǎn)凍結(jié)令，強制令規(guī)定，孫健榮被禁止處置或處理其資產(chǎn)，以1.3億港元為限。然而孫健榮不僅未執(zhí)行，反而于2018年7月27日將其在倫敦的27套公寓權(quán)益轉(zhuǎn)讓給了一家英屬維爾京群島的公司。

受害人系南京賣淫團(tuán)伙頭目

值得注意的是，判決書顯示，本案受害人、原告于全利與妻子樓小潔并非普通人。香港法院在判決書中明確指出，于全利用于轉(zhuǎn)賬的1.3億元“極可能來自有組織的非法賣淫活動”，而孫健榮作為專業(yè)金融顧問，對資金非法性“應(yīng)當(dāng)知情”。

判決書提到，孫健榮在陳述中表示，于氏夫婦利用他洗錢并逃避內(nèi)地外匯管制。孫健榮曾讀到過一篇報道，報道稱于全利在南京經(jīng)營一個賣淫團(tuán)伙。于全利于2019年被捕，因此未能出席香港的庭審，只能通過書面證詞參與孫健榮案的庭審。

南京市中級人民法院曾在2020年工作報告中提到，依法審理中央督導(dǎo)組交辦的倪儉和等61人涉惡案、于全利等19人特大組織賣淫案，以及省委政法委督辦的夏祖寒等21人涉黑案，有效凈化了社會風(fēng)氣。

據(jù)悉，于全利2020年因在南京經(jīng)營大規(guī)模賣淫團(tuán)伙被內(nèi)地法院定罪，判處15年有期徒刑。

判決書提到，香港法院贊同了原告律師提出的當(dāng)事人違反內(nèi)地外匯管理規(guī)定之行為，并不妨礙其基于不當(dāng)?shù)美瓌t提出主張?；谏鲜隼碛桑ㄔ褐С衷婢推墼p侵權(quán)與不當(dāng)?shù)美虮桓嫣岢龅脑V訟請求（其余訴因無需審理），判令被告應(yīng)向原告承擔(dān)賠償責(zé)任。

編輯|段煉 杜波

校對|程鵬

封面圖片：視覺中國（圖文無關(guān)）

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